Vážený akcionáři,
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a stanovami společnosti svolávám řádnou valnou hromadu akciové společnosti MIKROS, a.s.
na den 11. 6. 2014
Valná hromada se uskuteční od 9,00 hodin v sídle JUDr. Marie Bartákové, notářky se sídlem v Brně, Masarykova
31, přičemž rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je den 4. 6. 2014. Určení rozhodného dne
znamená, že k účasti na valné hromadě je oprávněna osoba, která je oprávněna vykonávat k tomuto dni práva
spojená s akcií, tedy osoba, která k tomuto dni byla zapsána v seznamu akcionářů společnosti.
Pořad řádné valné hromady firmy MIKROS, a.s.:
- prezence akcionářů a zahájení valné hromady
- volba orgánů řádné valné hromady
- schvalování změny stanov společnosti
- zpráva dozorčí rady o činnosti
- rozhodování o schválení výroční zprávy za rok 2013, jejíž součástí je řádná účetní závěrka za rok 2013
- rozhodování o rozdělení zisku
- rozhodování o stanovení odměn dozorčí radě
- závěr
V rámci pořadu valné hromady budou předkládány následující návrhy usnesení:
ad 3) schvaluje se změna celého obsahu stanov v souvislosti s požadavkem zákona 90/2012 Sb. o obchodních
korporacích na přizpůsobení stanov akciových společností nové právní úpravě vyplývající z předmětného zákona
s tím, že společnost bude nadále fungovat v dualistickém systému (tj. představenstvo, dozorčí rada).
ad 5) schvaluje se výroční zpráva za rok 2013, včetně účetní závěrky za rok 2013 s tím, že společnost v uvedeném
účetním roce dosáhla zisku.
Účetní závěrka za rok 2013 je k nahlédnutí v sídle společnosti MIKROS, a.s., Palackého třída 2850/56, 612 00
Brno, a to každý pracovní den, vždy v provozní době společnosti od 8,00 hod. do 14,00 hod.
ad 6) schvaluje se návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti dosaženého v roce 2013, dle kterého bude
zisk společnosti rozdělen takto:
- 5 % do rezervního fondu společnosti
- 95% do neuhrazených ztrát z minulých let
Návrh výše odměn včetně zdůvodnění je k nahlédnutí v sídle společnosti MIKROS, a.s., Palackého třída 2850/56,
612 00 Brno, a to každý pracovní den, vždy v provozní době společnosti od 8,00 hod. do 14,00 hod.
ad 7) schvalují se odměny členů dozorčí rady společnosti.
Návrh výše odměn včetně zdůvodnění je k nahlédnutí v sídle společnosti MIKROS, a.s., Palackého třída 2850/56,
612 00 Brno, a to každý pracovní den, vždy v provozní době společnosti od 8,00 hod. do 14,00 hod.
S pozdravem
Milan Olejníček
předseda představenstva MIKROS,a.s.
